Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών 742 φυσικών προσώπων και εξετάζουν...
πιθανή εμπλοκή με παράνομο στοίχημα και ξέπλυμα χρήματος με τα “στημένα”.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Εξέδρα” το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος και μετά από εντολή της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος έχει ξεκινήσει ήδη ελέγχους στους λογαριασμούς 742 φυσικών προσώπων και προχωράει σε ταυτοποίηση στοιχείων και έλεγχο της χρηματικής ροής.
Επίσης αναφέρεται πως στη λίστα βρίσκονται τα ονόματα των 82 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο των “στημένων” αλλά και αρκετά πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας.
Οι Αρχές έχουν αρχίσει ήδη την σύγκριση των ημερομηνιών που τελέστηκαν οι ύποπτοι αγώνες σε συνδυασμό με μεγάλες αποκλίσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μάλιστα, τονίζεται πως η έρευνα έχει προχωρήσει και δεν θα αργήσουν να κληθούν τα πρώτα άτομα για να δώσουν εξηγήσεις.
newsit
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου